Созыв общего годового собрания акционеров

27 марта 2019 года в 10.00 состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Витрайбыт»,

Место нахождения: Витебский район, агр. Вороны, ул. Ленинская, 36 а

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, 4, кабинет директора

Повестка дня собрания:

  1. Отчет директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
  2. Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2018 год.
  3. Отчет ревизионной комиссии общества о проделанной работе за 2018 год.
  4. Утверждение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.
  5. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества за 2018 год.
  6. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и выплате дивидендов за 2018 год.
  7. Об утверждении плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества на 2019 год.
  8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
  9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  10. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
  11. Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «Витрайбыт»

 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, 4 (приемная директора) с «25» февраля по «26» марта 2019 года (время работы с 8.00 до 13.00, с 13.30 до 16.30) либо «27» марта 2019 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 09.30 до 09.55 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – «27» марта 2019 года в 10.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «4» марта 2019 года. Форма проведения собрания – очная, путем открытого голосования по каждому вопросу повестки дня.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *