Годовое очередное общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Витрайбыт»

 

20 марта 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Витрайбыт»,

Место нахождения: Витебский район, агр. Вороны, ул. Ленинская, 36 а

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, 4, кабинет директора

Повестка дня собрания:

  1. Отчет директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
  2. Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2017 год.
  3. Отчет ревизионной комиссии общества о проделанной работе за 2017 год.
  4. Утверждение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2017 год.
  5. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества за 2017 год.
  6. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и выплате дивидендов за 2017 год.
  7. Об утверждении плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества на 2018 год.
  8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
  9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  10. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
  11. Об ипотеке открытому акционерному обществу (далее ОАО) «Белагропромбанк» для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Витебский облагросервис» по кредитам, выдаваемым согласно решению Витебского облисполкома от 02.02.2018 г. № 61 «Об ипотеке»

 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, 4 (приемная директора) с «26» февраля по «19» марта 2018 года (время работы с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00) либо «20» марта 2018 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.30 до 14.00 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – «20» марта 2018 года в 14.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «19» февраля 2018 года. Форма проведения собрания – очная, путем открытого голосования по каждому вопросу повестки дня.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *